Законодательное собрание России, известное как Госдума, на днях приняло поправки, которые изменят порог контроля над сделками с недвижимостью. Теперь Росфинмониторинг будет вправе самостоятельно определять сумму, выше которой сделки подлежат обязательному контролю, пишет канал "ПРАЙМ".
Изменения в законодательстве
Сейчас действующее законодательство предписывает обязательный контроль сделок с недвижимостью, если их сумма составляет 5 миллионов рублей и более. Однако новые изменения в закон о противодействии легализации преступных доходов делают данное правило более гибким. Теперь вместо жесткого порога, закон говорит о том, что суммы сделок подлежат контролю, если они превышают размер, установленный Росфинмониторингом, который не может быть ниже 5 миллионов рублей.
Дифференциация по видам организаций
Одним из ключевых моментов нового законодательства является возможность для Росфинмониторинга устанавливать разные пороги для различных категорий организаций, осуществляющих денежные операции. Это означает, что требования к контролю будут варьироваться в зависимости от типа и профиля учреждения, что позволит более эффективно учитывать специфику каждой сферы бизнеса.
Согласование с Банком России
Кроме того, новое нормативное регулирование будет включать детали о сроках начала представления отчетности. Эти сроки должны согласовываться с Банком России, что обеспечит более скоординированный подход в контроле за финансовыми потоками.
Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа, в то время как сам закон начнет действовать сразу после публикации.
