Представьте себе, что вы мирный бухгалтер, учитель или сантехник, живущий обычной жизнью. И вдруг вам приходит угрожающее письмо из налоговой инспекции с требованием погасить огромные долги, о которых вы не имеете ни малейшего представления. Возможно, инкассаторы описали ваше имущество за преступления, совершенные не вами, или к вам пришли правоохранительные органы с вопросами о фирме, с которой вы не имели дела. Что происходит? Это шок и паника!
Так вы оказались в роли так называемого «золотого» или «номинального директор» — ужасной реальности, которая поджидает клиентов современного бизнеса. Давайте разберем, как ваши личные данные могут быть использованы мошенниками и какие шаги можно предпринять, чтобы защитить себя, пишет канал "Мой Юрист Online".
Как это работает: откуда берутся ваши данные?
Мошенникам часто нужна «чистая» компания, чтобы укрывать свои незаконные действия, такие как обналичка или отмывание денег. Однако они не могут использовать свои собственные данные — вместо этого требуется подставной человек. Вот что подразумевается под «зиц-председателем» или «золотым руководителем».
Личную информацию может быть легко получить следующими способами:
Чем грозит быть «директором-призраком»?
По закону именно тот, кто зарегистрирован как руководитель в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), отвечает за деятельность компании. Мошенники прекрасно осознают это и используют людей как «живые щиты».
Если вы окажетесь в такой ситуации, вам может грозить:
- Неприятности с налоговой службой и судами.
- Доказывание вашей невиновности в случае подделки документов.
- Невозможность избежать юридических и финансовых последствий за действия, к которым вы не имеете никакого отношения.
Как защитить себя?
Хорошая новость в том, что существует простой и бесплатный метод контроля над своими данными. Воспользуйтесь сервисом «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС. Проверьте, не числитесь ли вы как учредитель или директор в фирмах, о которых не имеете представления. Если вы нашли записи, примите срочные меры.
Не медлите: соберите доказательства, обращайтесь в налоговые службы и подавайте заявление в полицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов оказаться вне опасности.
